Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (документ не вступил в силу)

Приняты поправки, направленные на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней.

В сферу обязательного контроля включены следующие операции на сумму от 1 млн руб.:

- зачисление и списание денег по счетам юрлиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них, лома;

- покупка и продажа физлицом инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов;

- покупка и продажа ИП или юрлицом драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.

Получение физлицом денег по чеку на предъявителя от нерезидента и внесение гражданином в уставный (складочный) капитал организации наличных денег на сумму от 1 млн руб. выведены из-под обязательного контроля.

Закон вступает в силу через 120 дней после опубликования.

Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Вступает в силу с 20 августа 2025 г.

Опубликование:

официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 21 апреля 2025 г. N 0001202504210015

Российская газета, 25 апреля 2025 г. N 93

Собрание законодательства Российской Федерации, 28 апреля 2025 г. N 17 ст. 2117

История рассмотрения и принятия Федерального закона